O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) do Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) prestou apoio na manhã de terça-feira (4/7) à Operação Sinergia. A ação, liderada pelo Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (CIRA) de Minas Gerais, visa desmantelar uma suposta organização criminosa especializada na criação de empresas fantasmas para sonegar impostos, principalmente no setor de metais recicláveis.
Foram emitidos oito mandados de prisão preventiva e 24 mandados de busca e apreensão em Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Santa Catarina, em cidades como Pouso Alegre, Poços de Caldas, Borda da Mata, São Paulo, Atibaia, São Bernardo do Campo, Curitiba e Balneário Camboriú.
Em Balneário Camboriú, o GAECO catarinense cumpriu um mandado de busca e apreensão. No entanto, o alvo do mandado não foi encontrado, pois aparentemente estaria em viagem ao exterior.
As investigações do CIRA/MG indicam que as empresas fantasmas localizadas em Minas Gerais simulavam a compra e venda de mercadorias com o objetivo de sonegar o pagamento do ICMS devido ao estado mineiro, além de outros estados, principalmente São Paulo, Paraná e Santa Catarina. A estimativa é que as ações da organização criminosa tenham causado um prejuízo de aproximadamente R$ 96 milhões aos cofres públicos, sendo R$ 6 milhões ao fisco de Santa Catarina.
Os suspeitos envolvidos no esquema podem responder pelos crimes de sonegação fiscal, organização criminosa, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. A Operação Sinergia continua em andamento, com o objetivo de desmantelar completamente a rede criminosa.