Dupla presa com mala de dinheiro é investigada por fraude de R$ 13 milhões

Um dos presos é corretor de imóveis, e o outro empresário, ambos da cidade de Balneário Piçarra

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Na tarde desta segunda-feira (18), Policiais Civis da Divisão de Defraudações da Diretoria Estadual de Investigações Criminais – DEIC, prendeu em flagrante delito dois homens de 37 e 40 anos de idade, pelos crimes de Associação Criminosa e Furto Mediante Fraude, na cidade de Itajaí. A dupla integra um grupo criminoso especializado em fraudes contra instituições bancárias.

A quadrilha age da seguinte forma: Hackers utilizando equipamentos espúrios acessam remotamente a rede de uma instituição bancária, simulando computador validado da rede bancária. Assim, violam os mecanismos de segurança dos bancos, propiciando a obtenção de informações e transações sigilosas.

Com isso os criminosos trocavam dados de depósitos judiciais e de seus beneficiários, obtendo assim os valores indevidos.

A investigação aponta que foram efetuados fraudes em resgates de depósitos judiciais atingindo o montante de R$ 13 milhões de reais. Um dos falsos beneficiários obteve a vantagem indevida no valor de R$ 1.479.463,63, valor este depositado em sua conta bancária.

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Os criminosos estavam sendo monitorados, sendo que na tarde desta segunda-feira foram à agência bancária para sacar parte deste valor, R$ 700 mil reais, momento em que foram abordados. No momento da abordagem R$ 600 mil reais estavam em uma mala e R$ 100 mil reais estavam escondidos na cintura de um dos acusados.

Márcio Vanderlei Merfort, 37, é corretor de imóveis, e Alexandre Menon, 40, é empresário, ambos da cidade de Balneário Piçarras/SC. Os criminosos após terem sido abordados e presos, foram encaminhados até a sede da DEIC, onde foram autuados em flagrante pela Polícia Civil.

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